Войти в личный кабинет
Инструкции
Проверки

Росфинмониторинг в работе аутсорсера: система внутреннего контроля и мониторинга клиентов

Обязанности по контролю в соответствии с законом 115-ФЗ касаются и бухгалтеров-аутсорсеров — освойте систему Росфинмониторинга, чтобы работать легально.
Скачать
Росфинмониторинг в работе аутсорсера: система внутреннего контроля и мониторинга клиентов
Полезно знать
Длительность
1 час
Бесплатно
Лайфхаки
Росфинмониторинг в работе аутсорсера: система внутреннего контроля и мониторинга клиентов
Игнорирование требований закона 115-ФЗ приводит к штрафам от 50 до 400 тысяч рублей и административному приостановлению деятельности на срок до 60 суток. Каждое изменение в законодательстве требует обновления правил внутреннего контроля — в 2025 году уже три редакции с новыми требованиями. Проверка клиентов по перечням Росфинмониторинга — не формальность, а обязательный элемент риск-ориентированного подхода к противодействию терроризму. Передача функций Росфинмониторинга на аутсорсинг категорически запрещена законом — личная ответственность лежит исключительно на вашей компании.

Для кого полезна эта инструкция

Руководителям и владельцам аутсорсинговых компаний

осуществляющим деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг и обязанным соблюдать требования противодействия легализации доходов и финансирования терроризма

Бухгалтерам и главным бухгалтерам аутсорсеров

отвечающим за открытие личного кабинета в Росфинмониторинге, проверку клиентов и своевременное обновление документов

Специальным должностным лицам организаций

организующим внутренний контроль, инструктажи сотрудников и мониторинг подозрительных операций в соответствии с ПОД/ФТ требованиями

В инструкции раскрыты следующие темы

01

Правовая база противодействия отмыванию доходов: статья 7.1 ФЗ № 115-ФЗ и распространение требований на бухгалтерские компании-аутсорсеры.

02

Пошаговое открытие личного кабинета на сайте Росфинмониторинга: подготовка документов, подпись электронной подписью и получение уведомления.

03

Обязательное обучение руководителя и специального должностного лица по программе ПОД/ФТ и получение свидетельства на три года.

04

Разработка и актуализация правил внутреннего контроля (ПВК): постановление 1188, структура ПВК и частые обновления законодательства.

05

Проверка клиентов до заключения договора и ежегодное обновление анкет: оценка рисков, выявление бенефициарных владельцев и мониторинг по перечням.

06

Ежедневная работа в личном кабинете: контроль перечней, мониторинг подозрительных операций, заполнение тестов и своевременное обновление реквизитов компании.

Скачать инструкцию

Что получит читатель

Скачать инструкцию
Готовый алгоритм открытия личного кабинета Росфинмониторинга с пошаговыми инструкциями и чек-листом всех необходимых документов
Понимание обязанностей по закону 115-ФЗ и риск-ориентированного подхода к проверке клиентов и мониторингу операций
Шаблоны и требования для разработки правил внутреннего контроля в соответствии с актуальными редакциями постановления 1188
Защиту от штрафов и административного приостановления деятельности путем полного соблюдения требований противодействия легализации доходов

Ключевые вопросы

С нашей инструкцией вы полностью организуете систему контроля соответствия закону 115-ФЗ, научитесь проверять клиентов и мониторить подозрительные операции, избежите штрафов и административной ответственности. Вы будете уверены, что ваша компания полностью соответствует требованиям противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а риск-ориентированный подход позволит вам эффективно управлять рисками.
Скачать инструкцию